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Bitstamp implementa medidas KYC mais rigorosas

25. Januar 2021 admin Crypto

Bitstamp implementa medidas KYC mais rigorosas para retirada de criptogramas na Holanda

A Crypto Exchange Bitstamp implementou medidas KYC mais rígidas para os usuários holandeses.
„Somos obrigados a seguir se quisermos continuar fazendo negócios no país“, disse o Bitstamp CTO David Osojnik ao The Block.

A Crypto Exchange Bitstamp confirmou ao The Block que implementou medidas mais rígidas de know-your-customer (KYC) para os usuários holandeses.

De acordo com estas medidas, que entraram em vigor em 15 de janeiro, nenhum usuário holandês de Bitstamp está autorizado a retirar o criptograma para um Immediate Edge endereço externo sem cumprir as regras da KYC.

„Antes de poder retirar o criptograma da Bitstamp para um endereço externo, você tem que adicionar esse endereço à sua lista branca e fornecer uma foto que prove que realmente é seu endereço“, Bitstamp disse recentemente aos usuários holandeses.

Isto significa que as retiradas diretas a terceiros não são mais permitidas pela Bitstamp

Os usuários têm que retirar o criptograma da Bitstamp para suas carteiras primeiro se quiserem então enviar esses fundos a terceiros.

„Como uma troca criptográfica regulamentada, temos que seguir as regras e diretrizes das jurisdições onde estamos presentes“, disse o CTO da Bitstamp David Osojnik ao The Block, explicando:

„As mudanças que fizemos em nossos processos de retirada de moeda criptográfica para nossos clientes na Holanda são em resposta às regras estipuladas pelo DNB [banco central holandês], as quais somos obrigados a seguir se quisermos continuar fazendo negócios no país“.

O De Nederlandsche Bank, o banco central do país, supervisiona desde o ano passado os prestadores de serviços criptográficos na Holanda. Na época, o DNB disse que as empresas criptográficas devem estar registradas no banco, bem como seguir as regras de combate à lavagem de dinheiro e sanções.

Segundo essas regras, „as instituições devem verificar as transferências de entrada e saída de pagamentos, e bloqueá-las e comunicá-las ao DNB no caso de um acerto“.

„Percebemos que esta situação não é ideal e pode incomodar nossos clientes“. É por isso que implementamos uma solução que torna a verificação de endereços de moeda criptográfica tão simples quanto possível, satisfazendo ao mesmo tempo nossas exigências regulamentares“, disse Osojnik.

Bitstamp ativou automaticamente o recurso de „lista branca“ para as contas dos usuários holandeses, o que significa que eles agora têm que adicionar cada endereço de moeda criptográfica a sua lista branca antes de enviar o criptograma a ela. A lista branca se tornou obrigatória para todos os clientes na Holanda, disse Bitstamp.

Enquanto a Bitstamp e algumas outras plataformas como a Bitonic obrigaram às regras mais rigorosas, a gigante de derivativos criptográficos Deribit se mudou da Holanda no ano passado para o Panamá.

Outras empresas criptográficas, por outro lado, fecharam a loja no ano passado, citando preocupações com a privacidade dos clientes.

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