Bitstamp implementa medidas KYC mais rigorosas para retirada de criptogramas na Holanda
A Crypto Exchange Bitstamp implementou medidas KYC mais rígidas para os usuários holandeses.
„Somos obrigados a seguir se quisermos continuar fazendo negócios no país“, disse o Bitstamp CTO David Osojnik ao The Block.
A Crypto Exchange Bitstamp confirmou ao The Block que implementou medidas mais rígidas de know-your-customer (KYC) para os usuários holandeses.
De acordo com estas medidas, que entraram em vigor em 15 de janeiro, nenhum usuário holandês de Bitstamp está autorizado a retirar o criptograma para um Immediate Edge endereço externo sem cumprir as regras da KYC.
„Antes de poder retirar o criptograma da Bitstamp para um endereço externo, você tem que adicionar esse endereço à sua lista branca e fornecer uma foto que prove que realmente é seu endereço“, Bitstamp disse recentemente aos usuários holandeses.
Isto significa que as retiradas diretas a terceiros não são mais permitidas pela Bitstamp
Os usuários têm que retirar o criptograma da Bitstamp para suas carteiras primeiro se quiserem então enviar esses fundos a terceiros.
„Como uma troca criptográfica regulamentada, temos que seguir as regras e diretrizes das jurisdições onde estamos presentes“, disse o CTO da Bitstamp David Osojnik ao The Block, explicando:
„As mudanças que fizemos em nossos processos de retirada de moeda criptográfica para nossos clientes na Holanda são em resposta às regras estipuladas pelo DNB [banco central holandês], as quais somos obrigados a seguir se quisermos continuar fazendo negócios no país“.
O De Nederlandsche Bank, o banco central do país, supervisiona desde o ano passado os prestadores de serviços criptográficos na Holanda. Na época, o DNB disse que as empresas criptográficas devem estar registradas no banco, bem como seguir as regras de combate à lavagem de dinheiro e sanções.
Segundo essas regras, „as instituições devem verificar as transferências de entrada e saída de pagamentos, e bloqueá-las e comunicá-las ao DNB no caso de um acerto“.
„Percebemos que esta situação não é ideal e pode incomodar nossos clientes“. É por isso que implementamos uma solução que torna a verificação de endereços de moeda criptográfica tão simples quanto possível, satisfazendo ao mesmo tempo nossas exigências regulamentares“, disse Osojnik.
Bitstamp ativou automaticamente o recurso de „lista branca“ para as contas dos usuários holandeses, o que significa que eles agora têm que adicionar cada endereço de moeda criptográfica a sua lista branca antes de enviar o criptograma a ela. A lista branca se tornou obrigatória para todos os clientes na Holanda, disse Bitstamp.
Enquanto a Bitstamp e algumas outras plataformas como a Bitonic obrigaram às regras mais rigorosas, a gigante de derivativos criptográficos Deribit se mudou da Holanda no ano passado para o Panamá.
Outras empresas criptográficas, por outro lado, fecharam a loja no ano passado, citando preocupações com a privacidade dos clientes.